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AML检查

Bankcomat已经实施了一种自动交易控制系统，该系统依赖于先进的全球金融安全和反洗钱实践。该服务分析资本流动的轨迹，并迅速阻止风险操作，最大限度地减少对其用户的欺诈威胁。因此，形成了一个信任和法律环境，用于加密货币操作，使交换快速，可靠且无需担心资产的安全。

步骤1

插入加密货币钱包地址或操作标识符（TXID）。支持主要网络和数字货币的检查。

激活搜索。平台在后台模式下研究资本流动的历史。

研究结果。将为您提供关于风险级别和主要检查指标的详细信息。

没有可疑活动的标记。资金被检查为清洁。

发现了导致未经检查或风险来源的间接链。建议谨慎行事。

记录了直接与犯罪活动或受制裁的人相关的事项。不建议进行操作。

直观的扫描过程和清晰的结果；

初步交易审计完全免费；

与主要加密货币网络和货币的完全集成；

完美符合全球合规规则和金融安全标准；

每次诊断的经济成本。

此筛查仅供参考，并基于来自分布式注册表和全球合规规则的公开信息。报告没有官方法律文件的效力，但是在转账前对风险进行初步评估的便捷工具。

在付款前确保钱包的安全

最大限度地减少资金损失的威胁，保护资本，并在开始交换或转账之前检查数字货币的合法来源。