English 
中文 
عرب 
Eesti 
Español 
Deutsch 
Български 
Türkçe 
AML проверка
Bankcomat внедрил систему автоматического контроля транзакций, опирающуюся на передовые мировые практики финансовой безопасности и противодействия незаконному происхождению средств. Сервис анализирует траектории движения капитала и оперативно блокирует рискованные операции, минимизируя угрозы мошенничества для своих пользователей. Благодаря этому формируется доверительная и правовая среда для криптовалютных операций, позволяющая осуществлять обмены быстро, надёжно и без опасений за сохранность активов.
Пошаговый алгоритм верификации:
Шаг 1
Вставьте адрес криптовалютного кошелька или идентификатор операции (TXID). Доступна проверка для ведущих сетей и цифровых монет.
Шаг 2
Активируйте поиск. Платформа в фоновом режиме изучает историю перемещения капитала.
Шаг 3
Изучите итог. Вам будет предоставлена детализация по уровню опасности и основным метрикам проверки.
Градация рисков происхождения средств:
Безопасно
Отсутствуют маркеры подозрительной активности. Средства проходят проверку как чистые.
Требует внимания
Обнаружены косвенные цепочки, ведущие к непроверенным или рискованным источникам. Желательно проявить осторожность.
Опасно
Зафиксирована прямая привязка к криминальной деятельности или лицам под санкциями. Проведение операций не рекомендуется.
Почему выбирают нас:
Обратите внимание!
Этот скрининг предназначен только для ознакомления и строится на общедоступной информации из распределённых реестров и глобальных комплаенс-правилах. Отчёт не имеет силы официального правового акта, но служит удобным инструментом для предварительной оценки рисков перед переводом средств.
Убедитесь в безопасности кошелька до оплаты
Сведите к минимуму угрозу утраты средств, сохраните капитал и проверьте законность происхождения цифровых монет до начала обмена или трансфера.
