Седмичен паричен тираж Участвайте

Проверка на AML

Bankcomat въвежда система за автоматичен контрол на транзакциите, основаваща се на водещи световни практики за финансова сигурност и противодействие на незаконно произход на средства. Услугата анализира пътеките на движение на капитала и оперативно блокира рискови операции, минимизирайки заплахите от измами за своите потребители. Благодарение на това се създава доверителна и правна среда за криптовалутни операции, позволяваща бързи, надеждни и безопасни обмени без страх за запазване на активите.

Проверете портфейла

Стъпка по стъпка алгоритъм за верификация:

Стъпка 1

Въведете адреса на криптовалутния портфейл или идентификатора на операцията (TXID). Проверката е налична за водещите мрежи и цифрови монети.

Стъпка 2

Активирайте търсенето. Платформата изучава историята на движението на капитала във фонов режим.

Стъпка 3

Прегледайте резултата. Ще ви бъде предоставена детайлна информация за нивото на опасност и основните метрики за проверка.

Градация на рисковете от произход на средствата:

Безопасно

Няма маркери за съмнителна активност. Средствата се проверяват като чисти.

Изисква внимание

Открити са косвени вериги, водещи до непроверени или рискови източници. Препоръчително е да бъдете внимателни.

Опасно

Засечено е директно свързване с криминална дейност или лица под санкции. Извършването на операции не се препоръчва.

Защо избират нас:

Интуитивен процес на сканиране с нагледни резултати;

Първичен аудит на транзакциите е напълно безплатен;

Пълна интеграция с ключови криптовалутни мрежи и монети;

Безупречно съответствие с глобалните правила за съответствие и нормите за финансова сигурност;

Икономична цена на всяка диагностика.

Обърнете внимание!

Този скрининг е предназначен само за ознакомление и се базира на общодостъпна информация от разпределени регистри и глобални правила за съответствие. Отчетът няма силата на официален юридически акт, но служи като удобен инструмент за предварителна оценка на рисковете преди прехвърляне на средства.

Уверете се в безопасността на портфейла преди плащане

Сведете до минимум заплахата от загуба на средства, запазете капитала и проверете законността на произхода на цифровите монети преди да започнете обмен или трансфер.